СБУ блокировала во Львове конвертационный центр с оборотом в 20 млрд (ФОТО)
Организаторами центра оказались двое львовских бизнесменов, которые зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает "ДС".
Установлено, что дельцы предоставляли "услуги" предприятиям реального сектора экономики, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства.
"Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное "прикрытие" бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также "помогали" заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем", — говорится в сообщении.
По предварительным подсчетам экспертов, за подделку документов и их использования, только в течение 2020 года злоумышленники проконвертировали почти 20 миллиардов гривен.
Как отмечается, при проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн гривен. Также изъяты финансово-хозяйственную документация и черновая бухгалтерия, доказывающая осуществление незаконной деятельности.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.