СБУ блокировала "золотую пирамиду", организаторы которой "выкачали" более $250 миллионов
Служба безопасности Украины сообщила, что блокировала деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду B2B Jewelry
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает "ДС".
По данным службы, вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тыс. граждан.
"Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 млн долл", — говорят в СБУ.
Следователи считают, что к организации финансовой аферы причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долл каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", — перечислили силовики.
27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные фирмы.
По результатам следственных действий примут решение о предъявлении фигурантам подозрения по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Так, на опубликованных СБУ фото изображены один из магазинов B2B Jewelry и "сертификаты", которые предлагали клиентам.
Как писала "ДС", подполковник СБУ пойдет под суд в связи с незаконным прослушиванием граждан.
