Налоговая милиция ликвидировала "конверт" с оборотом более 120 млн

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры была установлена группа лиц, которая в течение 2017-2018 гг. предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные и искусственного завышения налогового кредита по НДС, сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права 10-ти транзитных и фиктивных СХД, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-13% от проконвертированной суммы.

Таким образом было проконвертировано более 120 млн грн.