На Донетчине российский завод подозревают в краже 22 млн грн из украинского бюджета
Согласно этому постановлению от 12 июня 2017 года, следователи полиции получили временный доступ к документам регионального филиала "Донецкая железная дорога" ПАО "Укрзализныця", которые должны помочь отследить финансовые сделки краматорского завода "Энергомашспецсталь".
Согласно выводам следователей полиции, в период с 2015 года по 2016 год службы лица ПАО "Энергомашспецсталь" сформировали налоговый кредит по приобретению товаров и услуг у ряда субъектов хозяйствования на сумму свыше 22 млн грн.
При этом реальность приобретение товаров и услуг вызывает сомнение, поскольку проведенным анализом указанных финансово-хозяйственных операций установлены "рисковые" субъекты хозяйствования, по которым прослеживается обрыв цепи и отсутствие подтверждающей документации.
Далее должностные лица предприятия провели ряд бестоварных операций с целью перевода безналичных средств на счета "сомнительных" субъектов хозяйствования для их конвертации в наличную форму и дальнейшего проведения наличных расчетов за полученную угольную продукцию с оккупированной территории Украины.
В дальнейшем должностными лицами завода за счет указанных операций формируются суммы НДС, включаются в реестр возмещения НДС из государственного бюджета Украины.
В течение 2015-2016 годов "Энергомашспецсталь" заявил к возмещению из государственного бюджета Украины сумму в размере более 100 млн грн, в том числе 22 млн по указанным сомнительным операциям.
"Таким образом, есть достаточно оснований считать, что должностные лица" Энергомашспецсталь ", злоупотребляя служебным положением, завладели денежными средствами государства", - говорится в представлении следователей в суд.
Следствие продолжается.
По данным аналитической системы аналитическая система YouControl, почти 93% акций "Энергомашспецсталь" принадлежит кипрскому оффшору EMSS Holdings Limited, который, в свою очередь находится под контролем еще одной кипрской компании ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED, входящей в российской атомной гиганту "Росатом".
Предприятие специализируется на выпуске гребных валов для кораблей, и элементов корпусов атомных реакторов. Президентом предприятия является депутат от БПП Максим Ефимов, который до этого занимал должность генерального директора завода.