На Донетчине российский завод подозревают в краже 22 млн грн из украинского бюджета
Об этом свидетельствует постановление Октябрьского районного суда города Мариуполь, сообщает "ДС".
Согласно этому постановлению от 12 июня 2017 года, следователи полиции получили временный доступ к документам регионального филиала "Донецкая железная дорога" ПАО "Укрзализныця", которые должны помочь отследить финансовые сделки краматорского завода "Энергомашспецсталь".
Согласно выводам следователей полиции, в период с 2015 года по 2016 год службы лица ПАО "Энергомашспецсталь" сформировали налоговый кредит по приобретению товаров и услуг у ряда субъектов хозяйствования на сумму свыше 22 млн грн.
При этом реальность приобретение товаров и услуг вызывает сомнение, поскольку проведенным анализом указанных финансово-хозяйственных операций установлены "рисковые" субъекты хозяйствования, по которым прослеживается обрыв цепи и отсутствие подтверждающей документации.
Далее должностные лица предприятия провели ряд бестоварных операций с целью перевода безналичных средств на счета "сомнительных" субъектов хозяйствования для их конвертации в наличную форму и дальнейшего проведения наличных расчетов за полученную угольную продукцию с оккупированной территории Украины.
В дальнейшем должностными лицами завода за счет указанных операций формируются суммы НДС, включаются в реестр возмещения НДС из государственного бюджета Украины.
В течение 2015-2016 годов "Энергомашспецсталь" заявил к возмещению из государственного бюджета Украины сумму в размере более 100 млн грн, в том числе 22 млн по указанным сомнительным операциям.
"Таким образом, есть достаточно оснований считать, что должностные лица" Энергомашспецсталь ", злоупотребляя служебным положением, завладели денежными средствами государства", - говорится в представлении следователей в суд.
Следствие продолжается.
По данным аналитической системы аналитическая система YouControl, почти 93% акций "Энергомашспецсталь" принадлежит кипрскому оффшору EMSS Holdings Limited, который, в свою очередь находится под контролем еще одной кипрской компании ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED, входящей в российской атомной гиганту "Росатом".
Предприятие специализируется на выпуске гребных валов для кораблей, и элементов корпусов атомных реакторов. Президентом предприятия является депутат от БПП Максим Ефимов, который до этого занимал должность генерального директора завода.
