CБУ блокировала в Харькове конвертационный центр с оборотом в 5 миллиардов (ФОТО)
Сотрудники спецслужб прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра, общий оборот средств которого составлял более 5 млрд грн
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает "ДС".
В частности, установлено, что к функционированию конвертцентра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.
"Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.
В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн.
Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Продолжаются следственные действия.
