-
Суд арестовал двух топ-менеджеров "Айбокс Банка" по делу об отмывании 5 млрд грнДвух руководителей "Айбокс Банка", подозреваемых в отмывании 5 млрд грн через онлайн-казино, взяли под стражу
-
Правоохранители задержали в Финляндии подозреваемых в отмывании средств на закупках для ВСУВ Финляндии задержаны трое подозреваемых в отмывании средств на закупки бронежилеты для Вооруженных сил Украины
-
Экс-депутаты от ОПЗЖ получили подозрения в похищении 32 судов торгового флотаБывшим депутатам Одесского городского совета от запрещенной партии ОПЗЖ объявлено о подозрении в похищении 32 судов государственной компании "Украинское Дунайское пароходство"
-
Монастырям и монахам Афона поступали "грязные" деньги из России, — СМИВ Греции Управление по борьбе с отмыванием денег расследует более 20 фактов сомнительных переводов из России на счета монастырей святой горы Афон и некоторых местных монахов
-
Отменили безвиз для Украины. ОАЭ внесут в "серый список" офшоровМежправительственная организация The Financial Action Task Force, которая занимается борьбой с отмыванием денег, намерена внести Объединенные Арабские Эмираты в свой "серый список" в связи с возможным ведением страной незаконной финансовой деятельности
-
На Шария возбудили уголовное дело по отмыванию средств (ДОКУМЕНТ)Офис генерального прокурора и Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАЗК) открыли уголовные дела против пропагандиста Анатолия Шария по фактам отмывания доходов, уклонение от уплаты налогов и махинаций в финансировании "Партии Шария"
-
Суд в США отправил украинца за решетку за отмывание денег
В США суд приговорил гражданина Украины к 87 месяцам тюремного заключения за участие в схеме по отмыванию денег
-
Кипр перестанет раздавать паспорта вложившимся в его экономику
Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции на фоне обвинений в злоупотреблении системой
-
Самые известные банки мира помогали украинским олигархам отмывать деньги, — СМИ
Крупнейшие банки мира, в том числе Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays, в течение многих лет помогали своим клиентам отмывать деньги
-
Экс-сотрудник правоохранительных органов "отмыл" 120 миллионов гривенВ Киеве бывшего правоохранителя и возглавляемую им преступную группу подозревают в "отмывании" 120 миллионов гривен