-
Не дать обойти санкции. Станет ли Украина первопроходцем в вопросе борьбы с отмыванием денегЕвропейские эксперты считают, что наша страна может построить уникальную систему финансового мониторинга
-
EUobserver: Как русская мафия отмывает деньги в Бельгии и ЛатвииЛатвия и Бельгия наложила арест на активы лиц, связанных с российской мафией, отмывающей в Европе деньги, украденные у Hermitage Capital
-
У "прачечных" карантина нет. Когда отменят ограничение в 5 тыс. грн при анонимном переводеОтчет Госфинмониторинга за 2020 г. показал, что принципиального прорыва в работе ведомства не произошло. Подозрительные операции по-прежнему проводятся на десятки миллиардов гривень, но в реальные уголовные дела практически не выливаются
-
Большие амбиции маленького острова. Как Кипр "сел на газ" и воспитывает Россию с ЕвропойВ конфликте с Турцией Кипр мало-помалу осваивает манеру поведения "карликовой супердержавы" Катара, используя в качестве геополитического инструмента энергоресурсы
-
Абсолютное оружие. На российскую ракетную угрозу Вашингтон ответил долларомВ ответ на российскую ракетную угрозу минфин США слил информацию о транзакциях кремлевских кошельков
-
Новый скандал с отмыванием денег. В чем "Кассандра" уличила Коломойского, Фирташа и КлюеваФамилии украинских олигархов фигурируют в международном расследовании, посвященном отмыванию денег в глобальном масштабе
-
Рейтинг финансовых "моек". Почему Украине не стоит радоваться рывку к белым и пушистымУкраина за минувший год значительно улучшила свои позиции в мировом рейтинге, который оценивает борьбу с отмыванием денег. Но это совсем не способствует росту нашей экономики — скорее наоборот
-
Свояк Удодов. Как зять премьера РФ Мишустина попал в коррупционный скандалНа зятя российского премьера завели уголовное дело в Германии. Но оно, скорее всего, закончится ничем -
Ростислав Кравец: Новая версия антиотмывочного закона только упростит схемы, по которым прессуется бизнесСтарший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" о том, каких изменений следует ожидать после принятия закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения (№ 9417) -
Прачечная для виолончелиста. Что общего между путинскими кошельками и Усамой бен ЛаденомПочти $9 млрд за семь лет - таков оборот сети по выводу и отмыванию российских денег