Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина, может быть причастен к отмыванию $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank

Три крупнейший банка США - Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup - проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег

Эстония и Швеция проводят расследование в отношении Swedbank в связи с возможным отмыванием средств

Президент шведского банк - Swedbank AB Биргитт Боннесен отправлена в отставку после появления сообщений об отмывании денег со стороны беглого президента Украины Януковича через финучреждение

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" о том, каких изменений следует ожидать после принятия закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения (№ 9417)