Отчет Госфинмониторинга за 2020 г. показал, что принципиального прорыва в работе ведомства не произошло. Подозрительные операции по-прежнему проводятся на десятки миллиардов гривень, но в реальные уголовные дела практически не выливаются

Индикаторы подозрительности финопераций, предложенные НБУ банкам для использования в финансовом мониторинге, сами выглядят довольно подозрительно. Как минимум, они добавят головной боли и банкирам, и их клиентам