Жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств

Обналичивание денег производилось под "благородными" предлогами, в том числе как помощь бойцам АТО

Государственная фискальная служба Украины ликвидировала в Ивано-Франковске крупный конвертационный центр

Преступники использовали коррупционные связи с сотрудниками Государственной фискальной службы.