Конвертационный центр
-
В Донецкой области СБУ накрыла "конверт" на 300 млн грн.Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, в деятельности которого причастно руководство мариупольской фискальной службы
-
В Харькове разоблачили "конверт" с оборотом более полмиллиарда грнВ разработке дела участвовали более 150 правоохранителей
-
В ГФС похвастались ликвидацией двух "конвертов" с оборотом в 600 млн грн.Сотрудниками налоговой милиции Киевской области прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра
-
В Запорожье СБУ накрыла конверт "ЛНР"Правоохранители задержали двух организаторов возле дома, в котором они арендовали квартиру
-
На Луганщине накрыли "конверт", финансировавший террористов "ЛНР"Организовали "конверт" четверо жителей Луганской и Киевской областей
Реклама на dsnews.ua
-
СБУ накрыла "конверт" переселенцев с Луганщины, отмывавший деньги госпредприятийЧерез "конверт" вывели в "тень" почти полмиллиарда гривень
-
В Житомирской области пресекли деятельность "конверта" с оборотом в 2 млрд грн.Организаторы "конверта" получали безналичные денежные средства от легальных предприятий за якобы приобретенные материальные ценности
-
ГФС и ГПУ ликвидировали конверт с оборотом в 420 млн грн.Злоумышленники создали и зарегистрировали корпоративные права 13 транзитных и фиктивных предприятий
-
В Одессе разоблачили "конверт", финансировавший сепаратистовИзъяты печати предприятий с признаками фиктивности, штампы государственных органов и контролирующих организаций
-
В Киеве накрыли два "конверта" с оборотом почти в миллиард гривеньУчастники конвертационного центра создали и приобрели 9 транзитных и фиктивных предприятий
Реклама на dsnews.ua