Конвертационный центр
-
В Киеве разоблачили конвертцентр, который отмыл 90 млн грн через "Сбербанк"Правоохранители в Киеве ликвидировали конвертационный центр, теневой оборот которого составил более 90 млн грн
-
Убийца Вороненкова был организатором конвертцентровУбийца бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова - Павел Паршов находился в розыске за участие в организации ряда конвертационных центров в Украине
-
В Киеве накрыли "конверт" с месячным оборотом в 400 млн грн.Сотрудники СБУ и Генпрокуратуры пресекли в Киеве деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн.
-
В Киеве ликвидировали "конверт" с оборотом в 600 млн грн.В Киеве правоохранители раскрыли нелегальный конвертер с оборотом почти 600 млн грн, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные
-
В Киеве накрыли "конверт" с оборотом в 600 млн грн.В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 600 млн гривен, который действовал на территории столицы и Черкасс
Реклама на dsnews.ua
-
В Черкасской области накрыли "конверт" с оборотом более 118 млн грн.В Черкасской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 118 млн грн.
-
В Днепре СБУ ликвидировала конверт-центр с оборотом в 600 млн грнСлужба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр в Днепре, годовой оборот предприятия составлял более 600 млн гривен
-
В Днепре СБУ накрыла "конверт" с оборотом в 600 млн грн.В Днепре Служба безопасности Украины пресекла деятельность нелегального конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов были конвертированы 600 млн грн.
-
В Киеве накрыли "конверт" с оборотом в 700 млн грн.Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 700 млн гривен
-
Налоговики накрыли в Киеве нелегальный обменник с оборотом в 300 млн грн.Налоговая милиция разоблачила группу лиц, которые осуществляли операции по обмену валюты без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, а также предоставляли услуги по кредитованию под залог движимого имущества
Реклама на dsnews.ua