Государство

В отношении офшорной компании Корбана начато расследование – СМИ

Компетентные органы Британских Виргинских островов начали расследование в отношении компанииVesdix Investments Limited в связи с подозрением в участии этой компании в хищении средств из АКБ "Надра" в 2007-2008 годах

Как неоднократно сообщали СМИ, братья Сегаль подозреваются в присвоении 6.4 млрд. гривен, выделенных государством в 2008 году для рекапитализации банка "Надра", сообщают "Украинские новости".

Совокупно Вадим и Илья Сегаль при содействии Игоря Гиленко в 2007-2008 годах вывели из банка "Надра" более 10 млрд гривен. Как сообщил высокопоставленный источник во временной администрации "Надр" в 2015 году, Vesdix InvestmentsLimited являлась владельцем ряда предприятий, которые в 2007-2008 годах участвовали в выводе средств из банка.

В 2015 году "Vesdix Investments Limited" предъявила претензии на ряд предприятий, которые ранее принадлежали братьям Сегаль и получали крупные кредиты в банке "Надра" до 2009 года, пока Вадим и Илья Сегаль были основными владельцами "Надр". В 2010-2012 годах эти предприятия в судебном порядке перешли в собственность АКБ "Надра" после того, как перестали обслуживать полученные в этом банке кредиты.

Связь Vesdix Investments Limited с Геннадием Корбаном журналисты установили из материалом судебных дел. От имени Vesdix в хозяйственных судах Донецкой, Харьковской, Одесской, Херсонской и Николаевской областей выступают адвокат Руслан Бабий, а также Андрей Богдан. Р.Бабий более 8 лет работает в юридических фирмах Андрея Богдана и Игоря Пукшина "Пукшин и партнеры" и "Юридические советники". Андрей Богдан, в свою очередь, является помощником Геннадия Корбана по связям с судами. На выборах в округе №205 А.Богдан занимался юридическим сопровождением кампании Г.Корбана.

Читайте также:

Кроме того, судьи хозяйственных судов Харьковской, Одесской и Херсонской областей сообщили журналистам, что получали письменные обращения народного депутата Украины Александра Дубинина с требованием выносить решения в пользу Vesdix Investments Limited. Александр Дубинин является одним из лидеров партии "Укроп".

Следует ожидать, что вслед за Британскими Виргинскими островами следственные мероприятия могут активизироваться в отношении представителей Vesdix Investments Limited в Украине. Напомним, 9 сентября Г.Корбан заявил о том, что президент Порошенко дал указание силовикам провести репрессии против него и других активистов партии "Укроп".