Суд арестовал имущество руководителя "Мотор Сич" по делу о финансировании терроризма
Об этом со ссылкой на решение суда накануне, 20 августа, сообщило "Новое время", передает "ДС".
Предприятие находится на временно неконтролируемой территории Донецкой области. Оно перечислило в "бюджет ДНР" минимум 12 млн грн.
Согласно материалам ходатайства следователей СБУ, после 7 апреля 2014 года директор и начальник финансового отдела СМЗ приняли решение о продолжении деятельности обособленного подразделения АО "Мотор Си'ч на оккупированной территории.
Чтобы скрыть причастность должностных лиц СМЗ к финансированию террористов и оплаты заводом так называемых "налогов и других обязательных платежей" в "Центральный республиканский банк ДНР" ("ЦРБ ДНР"), была внедрена схема проведения операций, которые имеют признаки бестоварных, с субъектами предпринимательской деятельности на территории Украины и России. Все эти компании контролировались одним и тем же человеком, который объявлен в розыск.
Среди предприятий, с которыми сотрудничало СМЗ, в тексте судебного решения называются ЧП Содействие, ООО Донуглемет (владелец - Дмитрий Автономов, объявлен в розыск), ООО Торговые системы, ООО Медея и другие субъекты хозяйствования. С ними заключались договора на покупку товаров (например, керосина, ГСМ и др.) и переводились деньги на счета этих компаний.
После того, как компании получали деньги от завода, аналогичная сумма в наличной форме вносилась на счета "ЦРБ ДНР" в так называемый "бюджет ДНР" в качестве оплаты так называемых "налогов и единых взносов" Снежнянским машзаводом.
В течение 2015 года машзавод заплатил в "ЦРБ ДНР" "налогов" на сумму 32,066 млн российских рублей, что соответствует 12,05 млн грн.
Как писала "ДС", о подозрении директора СМЗ в финансировании терроризма СБУ сообщила в июле.
Отметим, что ранее в адрес "Мотор Сич" также звучали обвинения в работе на армию РФ.
