Правоохранители проверяют украинские компании на возможные связи с действовавшим под видом бизнесмена ГРУшником, — СМИ
Украинские правоохранительные органы проверяют возможные связи российского бизнесмена Юрия Карасева с украинским бизнесом. Его имя ассоциируется с коррупционными схемами, обходом санкций для финансирования российского военно-промышленного комплекса, поддерживающего войну против Украины, а также с вероятными контактами с военной разведкой РФ
В частности, журналист Николай Пимоненко в своей колонке для издания "Главред" сообщает, что по неподтвержденным данным, Карасьов может быть организатором или важным участником операций по захвату компаний, используя сложные схемы с офшорными структурами. Эти методы позволяют ему действовать в тени, манипулируя подставными лицами или компаниями, которые трудно отследить.
Кроме того, его биография дает основания предположить, что Карасьов, вероятно, работает на спецслужбы. В некоторых российских базах данных есть записи о его службе в военных подразделениях ГРУ в период с 1985 по 1992 год.
Как напоминает журналист, с 1991 по 1995 год он занимал различные должности в коммерческих банках, а в конце 1996 года возглавил правление коммерческого банка "Металлург", который позже стал прикрытием и инструментом легализации средств, полученных от рейдерства и бандитизма. Принадлежность Карасьова к ГРУ косвенно подтверждает сайт агрегатора банковских российских учреждений, где в справочной информации указано, что банк возглавляет бывший сотрудник ГРУ. Сам банк "Металлург", возглавляемый Карасьовым, позиционирует себя как скромного игрока на российском финансовом рынке.
Однако, как указывает Пимоненко, такие учреждения могут быть не просто бизнесом, а инструментами в руках ГРУ. После аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Запад наложил на Россию беспрецедентные санкции, направленные на ограничение доступа к технологиям и финансовым ресурсам. В ответ Москва развернула сложную сеть для их обхода, и банк "Металлург" может быть одной из ее звеньев. Возможно, поэтому банк оставался вне внимания и санкционных ограничений до 12 декабря 2023 года.
По данным аналитиков, такие банки часто играют роль посредников в финансировании предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом. Это может включать предоставление кредитов или инвестиций компаниям, которые поставляют компоненты для производства оружия. Кроме того, использование подставных компаний в странах с недостаточным контролем за санкциями, таких как некоторые государства Центральной Азии или Ближнего Востока, позволяет скрывать движение финансовых средств.