Пирамида B2B Jewelry: в СБУ сказали, почему магазины все еще не закрыты
Магазины финансовой пирамиды B2B Jewelry, работу которой СБУ заблокировала еще в августе, работают для того, чтоб инвесторы могли обменять вложенные средства на продукцию
Об этом говорится в сообщении СБУ в ответ на запрос "Громадського", передает "ДС".
В СБУ отметили, что магазины B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы могли обменять приобретенные сертификаты на продукцию — то есть на золотые или серебряные украшения.
Напомним, 27 августа 2020 года в рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 48 обысков у фигурантов дела. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленое на подконтрольные юридические лица.
Трем организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении, двух из них суд отправил под домашний арест. Им инкриминируют мошенничество, легализацию (отмывание) средств, полученных преступным путем.
