ГПУ обыскала предприятия Фирташа
По данным ГПУ, в течение 2015-2017 годов ЧАО "Северодонецкое обьединение азот", ПАО "АЗОТ", ПАО "Ровноазот", дочернее предприятия "Химик" и другие, которые входят в бизнес-группы "GROUP DF", организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.
С целью выведения средств в теневой сектор экономики на протяжении 2015-2017 годов между вышеуказанными предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом страхования" и другими, входящими в бизнес-группу "GROUP DF", были заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечисляли фиктивные страховые взносы - застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем было известно членам преступной группировки.
Таким образом, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.
Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения.
Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.
