Генпрокуратура объявила о подозрении одесскому бизнесмену Грановскому
Подозрение выдвинуто в рамках расследование преступлений, совершенных должностными лицами мощного дистрибьютора табачной продукции - ООО "Мегаполис Украина" (с мая 2016 года ООО "Тедис Украина"), сообщили "ДС" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
"По результатам проведенного досудебного расследования добыто достаточно доказательств для сообщения о подозрении жителю города Одесса украинскому олигарху А. Грановскому в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их уплачивать, которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивном предпринимательстве, то есть создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины", - пояснили в ГПУ.
Как было установлено во время досудебного расследования, Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Тедис Украина", которым уже сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой получали выгоду предприятия, подконтрольные миллиардеру.
В связи с этим 23 мая Грановскому сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс действий для установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных правонарушений и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
Напомним, ГПУ обвиняет Антимонопольный комитет в содействии монопольному положению дистрибуционной компании "Тедис Украина" на рынке дистрибуции табачных изделий. Силовики считают, что в АМКУ не применили необходимых санкций к монополисту, которого подозревают в выводе за границу около 2,5 млрд грн и возможном финансировании терроризма.
В компании "Тедис Украина" были проведены обыски.
По данным прокуратуры, владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (TEDIS, - ред.) является гражданин РФ Кесаев, к которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Правоохранители сообщали, что под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациям "ДНР-ЛНР".
