Экснардеп объявлен в розыск

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, передает "ДС".

Речь идет о так называемом деле "Золотого мандарина" по организации завладения и легализации 54,179 млн грн из госбюджета. Экс- нардеп стал седьмым подозреваемым. Это стало возможным из-за прекращения у него иммунитета, который он имел как родственник судьи ЕСПЧ. Поскольку накануне прекращения иммунитета экс-нардеп покинул территорию Украины о подозрении, ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

По версии следствия, подозреваемый на протяжении 2013-2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам преступления предприятием с признаками фиктивности ООО "Золотой мандарин Ойл" и ОАО "Киевэнерго".

Так, в сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл" по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной ПАО "Киевэнерго" задолженности по решению суда, которое якобы не выполнялось с 2009 года.

Однако, как выяснили детективы, на момент обращения в ЕСПЧ, ООО "Золотой Мандарин Ойл" не принимало меры, направленные на взыскание указанной задолженности, поскольку все его имущество и счета были арестованы для целей обеспечения исполнения обязательств по долгам перед государственным АО "Родовид Банк" на сумму более 70 млн грн, а директор этого предприятия был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошенничества с финансовыми ресурсами.

Кроме того, подозреваемые скрыли от суда тот факт, что ООО "Золотой Мандарин Ойл" накануне обращения в ЕСПЧ отступило права требования к ПАО "Киевэнерго" в пользу другого предприятия и получило за это 54,18 млн грн.

В дальнейшем, как считает следствие, бывший нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда по спору между двумя частными компаниями, право требования по которому компанией ООО "Золотой Мандарин Ойл" было отчуждено.

На основании этой декларации в пользу подконтрольного экс-нардепу и его приспешникам предприятия было повторно перечислено 54,179 млн грн, но на этот раз из государственного бюджета. Указанные денежные средства с использованием услуг конвертационных центров в дальнейшем легализованы.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года, а в январе 2020 сообщили о подозрении шестерым участникам схемы. Квалификация: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Как сообщала "ДС", 10 июля НАБУ заочно сообщило о подозрении бывшему депутату Верховной Рады Георгию Логвинскому. Он фигурирует по "делу Золотого мандарина".