Экс-владелец "Дельта банка" Николай Лагун в очередной раз попытается списать с себя все долги перед государством

Впервые с таким заявлением Лагун обратился в суд в августе 2023 года. В заявлении говорилось, что Лагун признает, что провинился почти 7 млрд гривен. Впрочем, трудное материальное положение не позволяет рассчитаться с долгами. Итак, должник просил простить ему долг в 6 млрд гривен. За остальное предлагал расплатиться коллекцией из 240 часов, которые находятся под арестом, земельными участками и за счет части зарплаты, которую он получает в Австрии. Ведь, несмотря на ряд уголовных дел в отношении Лагуна, которые находятся в судах г. Киева, подозреваемый в совершении тяжких уголовных преступлений, сумел в мае-июне 2022 года уехать из Украины. В одном из уголовных дел Шевченковский суд Киева объявил Лагуна в розыск почти год назад.

В декабре 2023 года Хозяйственный суд Киева уже отказал М.Лагуну в открытии дела о банкротстве по собственной инициативе. Впрочем, Северный апелляционный хозяйственный суд вынес противоположное решение и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Кассационные жалобы НБУ и Укрэксимбанка на решение Северного апелляционного суда не были удовлетворены Верховным судом. Аргументы представителей государственных банков об укрывательстве М.Лагуна от правосудия и сокрытии имущества не были приняты во внимание.

Очередное слушание дела о признании Лагуна неплатежеспособным будет происходить на фоне решения Хозяйственного суда по иску Фонда гарантирования вкладов к Лагуну и его сообщникам – ряду бывших подчиненных топ-менеджеров банка "Дельта".

По данным издания KP.UA 31 июля Хозяйственный суд Киева отказал ФГФВО в удовлетворении иска в 23 млрд грн. Это ущерб, нанесенный действиями Лагуна и его приспешников в кредитном комитете и правлении банка, которые соглашались выдавать фактически необеспеченные кредиты оффшорным компаниям, связанным с Лагуном. Кроме самого Лагуна, который был председателем Наблюдательного совета, к ответчикам по этому делу относятся члены СР Валентин Засуха, Ярослав Порохняк, Антонина Лагун, председатель совета директоров Елена Попова, ее заместители в кредитном комитете Виталий Масюра, Марцин Фиглус, экс-директор департамента правового обеспечения .

"По данным Фонда гарантирования и согласно выводам аудиторской компании EY, выдавая такие кредиты и подписывая такие договоры поручительства, банк нарушил не только действующее законодательство, но даже внутренние правила, не определив должным образом реальное финансовое состояние заемщиков", — говорится в материале. Когда Нацбанк вывел "Дельту" с рынка, Фонд гарантирования попытался продать так называемые "залога". Ведь чтобы выдать кредиты, Лагун привлек с рынка депозиты и – конечно же – не вернул, средства вкладчикам пришлось возвращать ФГВФЛ за счет госбюджета, то есть налогоплательщиков. Поэтому Фонд должен хоть что-то получить в качестве компенсации. Из 23 млрд грн. "воздушным" залогам удалось выручить едва 0,1% — около 21 млн грн.

Впрочем, отмечает издание, в Украине до сих пор остается ряд активов Лагуна, которые можно было бы взыскать в счет погашения долга. "Общеизвестно, что в Украине до сих пор работают компании, записанные на его сестру Антонину, юристку Анну Гуцалюк, эксдиректора департамента правового обеспечения Дениса Тарасюка. Это преимущественно агрофирмы и компании по сдаче недвижимости в аренду. Например, Гуцалюк и Тарасюк вместе основали действенную ныне ООО" Агро Грин Менеджмент" (45151539) (ее бенефициаром является британская PE Investments Limited). В таком же тандеме Тарасюк и Гуцалюк основали ООО "Бирайт Адвокаси" — адвокатскую компанию, чьи юристы представляют Лагуна и его фирмы в судебных спорах в Украине. На Гуцалюк записан и ряд других аграрных компаний — ООО "Олл Грин" (44910517) и ООО "Агриен" (45077686) — обе через кипрскую Ecovel Limited. Также эта кипрская компания основала в Украине ООО "Ридс" (42879774). Другой аграрный опыт Гуцалюк имеет из ООО "Феррара-Агро" и "Феррара Групп" – это компании отца ее ребенка Александра Романовского. Вполне возможно, что аграрные активы – это по факту бизнес Лагуна, который переоформлен на Гуцалюк", – говорится в статье.

Ранее Фонд уже подавал в суд иск о возмещении ущерба. Однако впервые Хозяйственный суд иск оставил без рассмотрения. Северный апелляционный хозяйственный суд согласился, что на первой инстанции судья недоработал и постановил рассматривать дело. Постановлением Верховного Суда от 18.08.2023 по делу №910/21280/21 постановление Северного апелляционного хозяйственного суда оставлено по-прежнему; кассационные жалобы без удовлетворения.

Как сказано в решении Хозяйственного суда от 31 июля 2024 года, ФГВФЛ, мол, не предоставил достаточно доказательств и расчет убытков на 23 млрд грн, кредитные договоры оффшорам были обеспечены, так что это проблема Фонда, который он не смог продать залог "подороже".

"Сам факт вынесения такого решения по надуманным основаниям, предварительное попустительство со стороны судьи затягиванию рассмотрения со стороны адвокатов ответчиков, а также неторопливость в рассмотрении других дел по злоупотреблениям Николая Лагуна и его окружение в "Дельта банке" (почему, например, до сих пор ничего не известно о запросе об экстрадиции из Вены?) приводит на печальные мнения о договоренностях, которые экс-банкир мог достичь", — говорится в материале KP.UA.

От решения Хозяйственного суда Киева по делу о неплатежеспособности Лагуна зависит возможность экс-банкира выйти сухим из воды и избавившись от долговых обязательств продлить безбедную жизнь в Австрии.