Детективы БЭБ и СБУ обнаружили обменники, использовавшие российские платежные системы
Детективы Бюро экономической безопасности Украины и киберспециалисты СБУ обнаружили теневую схему денежных переводов из-за запрещенных в Украине российских платежных систем Юmoney и Webmoney
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, передает "ДС".
Отмечается, что через подпольные пункты обмена онлайн обменники проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля.
По данным БЭБ, обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т.п.
"Легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей "хакерской среды", а также клиентов из высокорискового сегмента", — говорится в сообщении.
Обыски и изъятие денег
Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах. Сотрудники БЭБ установили и задокументировали вывод российской валюты через упомянутые обменные пункты.
По результатам 22 обысков выявлены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и т.д., что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн.
Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.
В настоящее время один из фигурантов сообщен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), а также в отношении еще двух лиц задокументированы доказательства причастности к упомянутой противоправной деятельности, готовится ходатайство об объявлении им о подозрение.
