ДБР раскрыло схему отмывания денег российским генералом через бизнес-партнера Кивы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДБР, передает "ДС".

Имущество, имеющее сомнительное происхождение, обнаружили во время расследования дела о государственной измене, в котором фигурирует Кива.

"Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина. Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам", — говорят в ведомстве.

По данным ДБР, сделки с активами осуществляли через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом законной финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящее время проверяется имеет ли Илья Кива отношение к этому имуществу. Также выясняется, могли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Как писала "ДС", 3 марта Илью Киву, подозреваемого в государственной измене, официально исключили из парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". 15 марта Верховная Рада лишила его мандата народного депутата.

Киву также объявили в международный розыск.