Чиновников Гонтаревой заподозрили в растрате 12 миллиардов рефинансирования
Это следует из определения Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года, информирует "ДС" со ссылкой на "Укринформ".
Согласно материалам суда, Национальное антикоррупционное бюро установило данный факт в рамках расследования вывода $87 млн из обанкротившегося "Дельта Банка".
"В ходе досудебного следствия установлено, что в период 2014-2015 годов служебные лица Национального банка Украины, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору со служебными лицами ПАО "КБ "Пивденкомбанк", ПАО "Банк "Киевская Русь", ПАО "Городской Коммерческий Банк", ПАО "Автокразбанк", ПАО "Терра Банк", ПАО "Дельта Банк", ПАО "КБ "Хрещатик", АО "Банк "Финансы и кредит", ПАО "Финростбанк", ПАО "Интеграл-Банк" растратили средства Национального банка Украины на общую сумму свыше 12 млрд грн в пользу указанных коммерческих банков, путем их незаконного рефинансирования", - говорится в документе.
Кроме того, следствие установило, что растрата рефинансирования НБУ произошла с использованием корреспондентских счетов указанных банков, а также ПАО "Банк "Таврика", открытых в Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена, Австрия), Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрия) и East-West United Bank SA (Люксембург), путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.
Как известно, в июле 2016 года Соломенский райсуд Киева 1 июля разрешил детективам НАБУ временно получить доступ к документам Нацбанка в рамках расследования этого дела.
28 Февраля Департамент в сфере экономики Генпрокуратуры вручил подозрения главе совета директоров "Дельта Банка" Елене Поповой и еще трем лицам за хищение 1,7 млрд грн средств банка.
