Британия проверит связь банков с отмыванием "грязных" денег из России
Об этом заявил заместитель министра финансов Великобритании Саймон Кирби, сообщает "ДС" со ссылкой на The Guardian.
"Мы полны решимости сделать Великобританию самым трудным в мире местом для преступников, перемещающих свои деньги", - сказал он, выступая в Палате общин в Лондоне.
По его словам, регулирующие и правоохранительные органы серьезно относятся к прозвучавшим обвинениям и изучат, является ли опубликованная газетой The Guardian информация, касающаяся прохождения через британские банки сотен миллионов долларов "грязных" денег из России, основанием для дальнейшего расследования.
Проверка будет организована Национальным агентством по борьбе с преступностью и Управлением по финансовым вопросам.
Глава Национального криминального агентства (National Crime Agency, NCA) Дэвид Литтл сказал, что у него вызывают озабоченность приходящие в Великобританию из России деньги, так как "мы не знаем, откуда они идут".
Как сообщала "ДС", накануне британская газета The Guardian сообщила, что 17 крупных британских банков участвовали в крупномасштабной схеме "отмывания" около 740 миллионов долларов из России.
В преступной схеме среди прочих были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. По данным издания, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее $20 млрд. При этом газета отмечает, что реальная цифра может достигать $80 млрд.