Пользователи сервиса Scamfari обнаружили около 1,5 млрд грн на криптогаманцах, связанных со спонсированием российской военной агрессии
В течение шести недель тестовой деятельности в 2023 г. пользователями сервиса Scamfari было собрано более 200 тысяч отчетов по транзакциям с признаками преступной деятельности. 17,44% из них, то есть более 28,5 тыс. транзакций, приходились на операции связанные с финансированием военной агрессии россии против Украины
"Мы отработали тестовые периоды общей продолжительностью шесть недель. За этот период получили более 200 тыс. обращений от 3,5 тыс. пользователей. Показатель ложных отчетов при этом колеблется в пределах 17-18%. То есть около 82% всех сообщений наших пользователей находили подтверждение. и передавались на проработку в соответствующие органы. Сейчас мы переходим на он-чейн формат работы платформы, чтобы увеличить результативность в разы" — Юрий Олентырь, основатель сервиса Scamfari.
Следует отметить, что из всех отчетов о нарушении тройка лидеров по количеству обращений выглядит следующим образом:
Финансирование российского терроризма — 17,44%.
Мошеннический проект (Rugpull) — 37,64%.
Мошенничество в социальных сетях — 44,33%.
В комментарии к этой новости представители крипто-медиа Incrypted сообщили, что по их подсчетам общая сумма денег, которая могла быть заблокирована представителями Киберполиции Украины, только в рамках финансирования российского терроризма составляет около 40,2 млн долларов, что эквивалентно почти 1,5 млрд грн.
"В процессе общения с представителями проекта Scamfari нам удалось получить информацию о том, что благодаря отчетам от пользователей были идентифицированы криптогаманцы: ПВК Вагнер, Grey Zone, Killnet, Анатолия Шария, Михаила Звинчука ("Рыбарь"), Бориса Рожина. Наибольшее количество заблокированных средств приходится на аккаунты криптобиржи Binance – 96%. Тройка наиболее популярных криптовалют для осуществления этих операций: Etherium – 37%, BNB – 14% и Bitcoin – 13" – Иван Павловский, СЕО Incrypted.
По неподтвержденной информации, полученной из открытых источников, на счетах криптобиржи WhiteBit прокремлевского блоггера Анатолия Шария, в результате деятельности команды Scamfari, было заблокировано около 300 тыс. долларов.
Один из косвенных показателей успешности и актуальности деятельности Scamfari состоит в том, что криптобиржа WhiteBIt проведет первый в своей истории лаунчпад именно с этим проектом. Пользователи WhiteBIT, которые будут хранить от 200 WBT Holding, смогут принять участие в ланчпаде Scamfari уже 21 августа.
Справка
Scamfari — продукт HAPI Foundation и краудсорсинговая платформа, цель которой состоит в сборе базы криптогаманцев мошенников и кошельков, вовлеченных в сбор средств на преступную или террористическую деятельность. Точность данных обеспечивается надежными источниками и инструментами, работающими в реальном времени.
Incrypted — криптомедиа номер один в Украине, которая на протяжении последних шести лет на регулярной основе занимается освещением новостей связанных с криптовалютами и блокчейном и популяризирует web3 в Украине и мире. Имеет в своем составе новостной сайт, телеграмм, ютуб-канал и ивент-агентство.
Лаунчпад – процесс запуска токенов, предоставляющий инвесторам ранний доступ к перспективным проектам.
