В Украине раскрыли сеть фейковых интернет-магазинов
Как отмечается, следствие установило, что начиная с 2013 года в Украине вели деятельность следующие интернет-магазины: konfitel.com, layaway.com.ua, docamarket.com, elman.com.ua, tradestar.com.ua, etorg.biz, zumer.com.ua, kievplasma.com.ua, kucha.com.ua, domotech.kiev.ua, tehnogarant.com.ua, которые на самом деле предлагали несуществующий товар.
Мошенники обеспечили магазинам широкую рекламу и популяризацию в сети, чтобы привлечь как можно больше граждан для своего обогащения. Для деятельности интернет-магазинов были созданы и зарегистрированы также фиктивные предприятия ТОВ "Технопарк-центр", ТОВ "ЛТД-ПРОДУКТ", ФОП "Хмеленко О.О.", ФОП "Козинцов О.С." и другие, на которые оформлялись банковские счета и карты.
Получив кредитные карты и контроль над счетами фиктивных предприятий, злоумышленники предпринимали действия по завладению средствами доверчивых граждан.
Для большей достоверности деятельности мошенники также создавали колл-центры магазинов, с помощью которых осуществлялась обратная связь с заказчиками товаров. Операторы "колл-центра" с помощью услуг интернет-телефонии, находясь по месту проживания на территории Украины, связывались и общались с заказчиками фиктивных интернет-магазинов, создавая впечатление реального колл-центра, принимали заказы на несуществующий товар.
Денежные средства, перечисленные обманутыми покупателями, мошенники обналичивали в банкоматах Киева. По предварительным подсчетам сумма убытков составила 1 млн гривен, однако в киберполиции считают, что это не окончательная сумма.
По итогам расследования организатор схемы арестован, у него изъяты наличные средства в размере $19 тыс., 8 банковских карт, 4 ноутбука, планшет, 8 мобильных телефонов, около 50 сим-карт разных мобильных операторов, а также документы и другие вещи.
На данный момент киберполиция принимает меры для установления всех причастных к преступной сфере и обращается к обманутым гражданам сообщать на горячую линию департамента любые дополнительные факты о деятельности мошенников.