В Эстонии в шоке от миллиардов из России, отмытых в ее банках
Отмечается, что Таллин потрясен результатами расследования об отмывании денег из России, Молдовы и Азербайджана через банковские счета нерезидентов, что также вынудило закрыться кредиторов в Эстонии и соседней Латвии.
Департамент финансовой разведки в Эстонии установил, что помимо более $6 млрд, отмытых через эстонские банки при помощи различных схем, обнаруженных национальными финансовыми инспекторами, еще 7,3 млрд евро были переведены через эстонские банки путем продажи российских акций и облигаций.
"В 2012 году ценные бумаги из России на сумму более 7,3 млрд евро прошли через эстонскую финансовую систему. Поступления от продажи были переведены до десятков юрисдикций в пользу тысяч компаний в качестве оплаты за товары и услуги", - сказано в докладе финансовой полиции страны.
Эстонская полиция также предупредила, что в этом году можно ожидать дополнительных попыток отмывания денег в связи с дальнейшим закрытием российских банков.
Напомним, в середине февраля Минфин США обвинил один из крупнейших банков Латвии - ABLV - в том, что он "институционализировал отмывание денег". 26 февраля акционеры решили ликвидировать банк.
По подозрению в коррупции 18 февраля был задержан глава латвийского центробанка Илмара Римшевича. Также в связи с информацией о том, что Римшевич требовал 100 тыс. евро взятки были проведены обыски в его офисе и дома. Через два дня его отстранили от работы. Через некоторое Римшевичу частично вернули полномочия.