В деле Виктора Полищука может идти речь о новом уклонении от налогов на полмиллиарда гривень, — политолог
Политолог Марьян Ощановский предполагает, что предприниматель Виктор Полищук вместо того, чтобы платить кредиты за строительство ТРЦ "Гулливер", выводит средства с помощью подставных фирм — в общей сложности более 500 миллионов гривень. Аналогичную сумму, например, Киевсовет выделил на приобретение БПЛА для военных
Расследование по уклонению от уплаты налогов владельца бизнес-центра "Гулливер" Виктора Полищука вызывает серьезные вопросы справедливости и ответственности крупных бизнесменов перед государством. Об этом пишет политолог Марьян Ощановский в своем расследовании на сайте "Цензор.нет". В расследовании выяснили, как Полищук уклоняется от уплаты налогов и почему следствие по делу упустило схемы владельца "Гулливера" за 2022 – 2024 годы.
По данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), компания ООО "Три О", управляющая бизнес-центром "Гулливер", за период 2019-2021 годов заключала фиктивные соглашения с компаниями, которые имели признаки фиктивности, такими как ООО "Алекса Груп" и ООО "СпецЭнергоМонтаж ЛТД". Это позволило создать налоговый кредит по НДС и избежать уплаты налогов на сумму 145,8 миллиона гривень. Однако следствие направило в суд информацию об уголовных взаимоотношениях "Три О" и "Спецэнергомонтаж ЛТД" только за период 2019-2021 годов пока.
Компания "Три О", конечным бенефициаром которой является Виктор Полищук, продолжила сотрудничество с ООО "Спецэнергомонтаж ЛТД" и в 2022-2024 годах, пишет "Цензор.нет". То есть, уже во время полномасштабного вторжения.
Так, "Три О" продолжало сотрудничать с компаниями, имеющими признаки фиктивности, заключая с ними новые соглашения. К примеру, в 2022-2024 годах компания заключала соглашения на поставку услуг с ООО "Кунец ЕС СИ ДЖИ" и ООО "Спецэнергомонтаж ЛТД" на общую сумму более 540 миллионов гривень. Эти компании находятся в списке "рисковых налогоплательщиков", то есть подозреваются в фиктивной деятельности и отмывании средств.
Вывод 540 миллионов гривень на фиктивные фирмы ухудшил финансовое состояние и показатели бухгалтерского баланса "Три О".
Пока компания "Три О" Полищука занималась выводом средств и уклонением от уплаты налогов, чем усугубляла показатели своей финансовой отчетности, на ее балансе накапливалась значительная задолженность перед государственными банками. По данным на 2024 год, ООО "Три О" должно "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" в общей сложности 21,5 миллиарда гривень, которые были одолжены на строительство ТРЦ "Гулливер". Задолженность состоит из долгосрочных кредитов и других обязательств перед банками.
