Суд арестовал двух топ-менеджеров "Айбокс Банка" по делу об отмывании 5 млрд грн
Двух руководителей "Айбокс Банка", подозреваемых в отмывании 5 млрд грн через онлайн-казино, взяли под стражу
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Следствие установило, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для этого создано более 20 фиктивных компаний, открывших счета в этом банке.
Затем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты этих компаний для пополнения игровых аккаунтов. Назначениями платежа являлись несуществующие товары и услуги.
На основании доказательств служащим банка, в том числе его совладелице, было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время трое подозреваемых объявлены в розыск. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 7 марта Национальный банк Украины лишил лицензии АО "Айбокс Банк" из-за систематического нарушения требований закона по финансовому мониторингу. На следующий день СБУ и Бюро экономической безопасности провели обыски в офисах и отделениях финучреждения. БЭБ подозревает должностных лиц банка в содействии в уклонении от уплаты налогов игровому бизнесу на сумму 400 млн грн.
