Румыния обвинила "дочку" "Лукойла" в отмывании почти двух миллиардов евро
"Государственное обвинение Апелляционного суда Плоэшти завершило расследование и обвинила гражданина России Андрея Богданова в отмывании денежных средств и использовании капитала компании с нечестной целью", - говорится в заявлении прокуратуры, пишет "ДС" со ссылкой на местный портал Romania TV.
Как сообщается, Богданов является генеральным директором - Petrotel Lukoil. Румыния оценивает свои убытки от незаконной деятельности компании в почти 1,8 млрд евро.
Кроме того, обвинения касаются и трех других топ-менеджеров компании.
Читайте также:
Напомним, 9 июля прокуратура города Плоешти, где расположен НПЗ, сообщила об аресте счетов румынской "дочки" "Лукойла" в Нидерландах на общую сумму $2,2 млрд (через эти счета НПЗ в Румынии закупал сырье). Прокуратура обвиняет компанию в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
"Лукойл" обвинения в свой адрес отвергает.
После этого российский "Лукойл" попросил Еврокомиссию принять участие в расследовании обвинений, которые выдвигают против компании правоохранительные органы Румынии.
