Прокуратура "накрыла" в Киеве целую сеть незаконных обменников
Работниками прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками СБУ задокументирована и разоблачена действующая на территории столицы незаконная сеть пунктов обмена иностранной валюты, сообщили "ДС" в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Согласно сообщению, 16 июля во время проведенных обысков по месту расположения пунктов обмена валют, помещений и автомобилей лиц, причастных к их деятельности, были изъяты черновые записи по осуществлению валютно-обменных операций, компьютерную технику, а также денежные средства в сумме 800 тыс. долларов США, 40 тыс. евро, 100 тыс грн.
По данным прокуратуры, расследование уголовного производства проводится по ч. 3 ст. 212 УК Украины - "умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах".
Читайте также:
Досудебное расследование продолжается, в настоящее время принимаются меры для прекращения незаконной деятельности и установления организаторов преступной схемы.
