"Приватбанк" будет блокировать карточки с оборотом более 500 тысяч гривен
Государственный "Приватбанк" ограничит расходы по карточкам клиентов, если при обороте более 500 тысяч гривен в месяц они не смогут или откажутся документально подтвердить источник происхождения средств
Об этом говорится в сообщении пресс-службы госбанка в ответ на запрос "РБК-Украина", передает "ДС".
"Мы будем запрашивать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, которые за месяц превысили оборот в 500 000 гривен по личным картам и при этом не имеют подтверждающих документов", — пояснили в "Приватбанке".
В таких случаях, как уточнили в банке, у клиента запросят источники происхождения средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.
"Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через Приват24, Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы — на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции", — отметили в банке.
