НБУ отказал белорусскому партнеру Медведчука в покупке украинского банка
Национальный банк Украины отказал белорусскому бизнесмену Николаю Воробью в покупке "БТА Банка" из-за его "не безупречной репутации"
"Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью в согласовании приобретения существенной части в размере 100% уставного капитала АО "БТА Банк", — говорится в сообщении.
Как отмечается, причиной является не безупречная деловая репутация заявителя.
Так, 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Николай Воробей был отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции).
"Согласно требованиям нормативно-правовых актов Национального банка применение санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены", — пояснили в Нацбанке.
Также одним из оснований принятого решения стало представление недостаточного количества документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.
Сейчас контроллером АО "БТА Банк" является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.