НБУ требует от банков регулярной идентификации клиентов

Национальный банк заявляет, что не требовал от банков блокировать карты клиентов при проведении их идентификации, сообщили "ДС" в пресс-службе Нацбанка.

НБУ сообщает, что в последнее время граждане стали получать письма от банков относительно прохождения идентификации.

Банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом в отделение для проведения дополнительного уточнения информации по идентификации.

НБУ напоминает, что осенью 2014 года был принят закон "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Закон требует от банков регулярной идентификации клиентов.

"Это международная практика - банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием средств", - отмечает Нацбанк.

С июля 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил положение об осуществлении банками финансового мониторинга.

Им установлено требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.

"Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины траты определенного времени. Однако, это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег.

Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу", - призывает регулятор.

Национальный банк просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц.