Нацбанк ввел новые правила валютного контроля
Нормы касаются валютного контроля и проведения проверок по вопросам соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины.
Изменениями предусмотрено следующее:
применение санкций, предусмотренных Декретом КМУ и постановлением Правления НБУ №49, на основании актов проверки без составления протоколов нарушения валютного законодательства;
проверка уполномоченными работниками НБУ перед составлением актов проверки полученных от государственных органов материалов, которые могут свидетельствовать о нарушении требований валютного законодательства;
ознакомление руководителя банка (небанковского финансового учреждения, национального оператора почтовой связи) с актом выездной проверки предполагается не позднее тридцатого календарного дня (вместо тридцатого рабочего) со дня окончания проверки.
"Фактически, Нацбанк убрал промежуточный этап проверки в виде оформления "протокола нарушения валютного законодательства". Прежде по результатам ревизии сотрудники НБУ готовили протокол, который отправлялся на ознакомление провинившемуся финучреждению. Тот мог подготовить ответ, объяснить причины и даже избежать наказания, если регулятор сочтет возражения состоятельными. Теперь же санкции к нарушителям будут применяться на основании акта проверки, составленного во время ревизии. И только затем банк сможет оспорить решение чиновников в законном порядке", - пояснил UBR суть изменений финансовый аналитик Василий Невмержицкий.