На Багамах задержали владельца криптовалютной биржи, — СМИ
Полиция арестовала на Багамских островах основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида
Об этом сообщает Washington Post, передает "ДС".
В ноябре Сэм Бенкман-Фрид подал заявление о банкротстве. Это произошло, когда биржа FTX не смогла удовлетворить запросы клиентов на вывод средств. Правоохранители начали расследование.
Как отмечается, компания задолжала не менее 3 млрд долларов. Следователи выясняют, не использовал ли Бенкман-Фрид средства клиентов для предоставления ссуд своему инвестиционному подразделению Alameda Research.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США планировала предъявить бизнесмену обвинения в нарушении законодательства о ценных бумагах, и он должен был дать показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Из-за его ареста слушания не состоятся.
У Багамских островов и США есть договор об экстрадиции, но сроки выдачи Бенкмана-Фрида пока неизвестны.
Сам бизнесмен заявил, что допустил серьезные ошибки, но отрицает какие-либо злонамеренные действия.
Как писала "ДС", Центральная криминальная полиция Эстонии и ФБР США задержали в Таллине двух предпринимателей, подозреваемых в криптомошенничестве и отмывании 575 млн долларов.
