Кипрским банкам приказали закрыть счета всех офшорных компаний, - СМИ

Речь идет о компаниях, которые основаны в офшорных низконалоговых юрисдикциях, таких как Сейшелы, Белиз или Британские Виргинские острова, передает "ДС" со ссылкой на РБК.

Как сообщается, документом установлено требование к банкам начать закрытие счетов уже в понедельник, 4 июня, однако пока эта информация официально не подтверждена и не опровергнута ЦБ Кипра.

Согласно предписанию кипрского банковского регулятора, теперь для открытия счетов в банках Кипра нужно будет соблюдать новые требования, которые будут распространяться и на кипрские компании, и на иностранные компании, и на физических лиц.

Эти требования приводит финансовый Telegram-канал Fun&Profit: так, для кипрских компаний, счета открываются при предоставлении полного комплекта информации о клиенте (правила Know Your Customer) относительно конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния.

Банк имеет право требовать паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки из НДФЛ, на счетах в других банках, а также ссылки на публичные источники о деятельности и биографии.

Банки будут открывать счета преимущественно компаниям с реально действующими офисами на Кипре.

Что касается иностранных компаний, то кипрские банки будут открывать для них счета только при условии одновременного выполнения следующих критериев: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или другие ценные бумаги (при этом соглашения на предоставление услуг или дебиторская задолженность не являются активами), и компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.