История торговой сети "Амстор", или Кто он – мистер Вагоровский?

Не так давно СМИ широко тиражировали информацию, что "МВД установило факты финансирования террористов со стороны экс-управляющих торговой сетью "Амстор"". Причем, экс-управляющие не первый раз упоминаются в качестве финансистов террористов, которые развязали военный конфликт на Востоке Украины. Группа "Депутатский контроль" уже просила генеральную прокуратуру обратить внимание на их деятельность.

Речь идет о двух братьях Владимире и Александре Вагоровских. Последний не очень интересен журналисткой братии, т.к. по заверениям близких к их семье людей и бывших работников торговой сети "Амстор", он полностью подконтролен старшему брату и является не более чем исполнителем его воли. А вот Владимир более интересный персонаж, ведь он является "темной лошадкой" в украинском бизнесе. Его фамилия ранее редко мелькала в СМИ, но в последнее время он стал частым героем публикаций. Практически все они посвящены корпоративному конфликту вокруг торговой сети "Амстор" , во время которого под Новый год магазины сети были захвачены вооруженными людьми.

Даже в расследовании ресурса "Наши гроші" о том, кто же живет в скандальном доме по улице Грушевского 9 А (далее мы расскажем, как Вагоровский приобрел эту квартиру), он упоминается как "донецкий бизнесмен, будучи миноритарным владельцем торговой сети "Амстор", сумел забрать ряд магазинов в зоне АТО у мажоритарного акционера Вадима Новинского (депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока").

Мы попытались разобраться, как Владимиру Вагоровскому удалось заслужить статус "обидчика" партнера самого Рината Ахметова, и что заставило правоохранительные органы обратить внимание на его деятельность. Для этого не обойтись без экскурса в историю.

В поиске "денежных мешков"

Согласно расследованию Forbes (Украина) и рассказам бывших работников "Амстор", в начале нулевых,еще особо никому неизвестный донецкий бизнесмен и, по совместительству, наш главный герой Владимир Вагоровский, к тому времени уже успевший сколотить небольшой капиталец на дистрибуции лицензионного алкоголя и табака, открывает в столице Донбасса первый магазин под торговой маркой "Амстор".

Тогда (в 2003 году) для Донецка магазины такого формата были в диковинку. Единственным серьезным конкурентом на региональном рынке для "Амстора" в тот период была лишь сеть "Обжора" Вячеслава Соболева. Большие игроки придут сюда гораздо позже. К немалому удивлению, Вагоровского и его младших партнеров по алкогольно-табачной дистрибуции, открывшийся магазин "заработал" довольно успешно.

Окрыленный этим успехом, бизнесмен решает масштабировать проект, хотя бы до уровня региональной торговой сети. Однако денежного ресурса на реализацию этих грандиозных планов не хватало. Вагоровский начинает вести активный поиск бизнес-партнера, а проще говоря,"денежного мешка", который бы смог влить деньги в развитие сети. Тогда Вагоровский обращается к своему старому знакомому,тогдашнему совладельцу "Запорожстали" Эдуарду Шифрину, с которым познакомился еще в конце 90-х на одном из курортов в Греции. На начало "нулевых", как мы помним, аккурат припадал "золотой век" украинской металлургии.

В общем, у Эдуарда Владимировича на тот момент без сомнения были свободные денежные ресурсы, и этот проект показался ему интересным. Стороны договорились сотрудничать на условиях 60% на 40%. Мажоритарием выступал Шифрин. С этого момента сеть начинает развиваться ускоренными темпами. "Амстор" выходит на рынок Запорожской и Луганской областей. Наибольший пик роста "Амсторов" пришелся на 2006-2008 годы, когда сеть выросла с 5-ти до 23 магазинов. Строительство торговых центров, покупка оборудования магазинов и аренда торговых площадей происходила в основном за счет привлеченных банковских кредитов.

Но и Шифрин вливал в компанию немалые суммы. Торговые площади компании росли "как на дрожжах". К концу 2007-го у "Амстора" уже было 19 магазинов на востоке страны. Компания строила и проектировала там еще 22 торговых центра. При этом, в менеджменте "Амстора" никогда не было сильных финансистов, которые могли оценить "потолок", когда компания должна была остановиться с привлечением кредитных средств. Структура компании оставалась непрозрачной, системы учета были на уровне 90-х годов, деньги, в основном, выводились "в кэш".

Это не могло не привести к печальному концу, но в период общего роста потребления в Украине ритейлеры стали "голубыми фишками" украинского рынка, и Вагоровский мало думал о будущем. При этом, он никогда не допускал мажоритарного партнера в "кухню продаж", каждый раз уверяя того, что ему не о чем беспокоиться, и что он сам знает, как "это все должно работать". Имея меньшую долю в бизнесе, Вагоровский всегда вел себя, как его хозяин. Шифрина, конечно, это не особо устраивало, но,вероятно, в тот момент он был более сосредоточен на металлургическом бизнесе, приносившем ему основной доход.

Так продолжалось до конца 2008 года. Грянул экономический кризис. Гривна девальвировала, а вместе с ней девальвировала покупательская способность населения в базовых регионах присутствия сети. Но еще более девальвация ударила по кредитному портфелю компании, поскольку большинство займов, привлеченных на развитие, были номинированы в долларе. Шифрин на тот момент уже не мог спасти ситуацию, поскольку украинская металлургия в тот период также серьезно "просела". У Шифрина, влившего в компанию, по скромным оценкам, около 77 млн. долл. очевидно уже не было желания продолжать такое партнерство. Он хотел выйти из бизнеса или хотя бы минимизировать долговую нагрузку, возникшую из-за "эффективного" единоличного менеджмента партнера. Поэтому он решает свести Вагоровских со своим давним знакомым по металлургическому бизнесу основателем "Смарт-групп" Вадимом Новинским. Вагоровские отчаянно цепляются за эту спасительную возможность. Как позже вспоминал сам Новинский, Владимир Вагоровский буквально "ночевал" в его приемной,уговаривая войти в бизнес.

Долги группы компаний (ГК) "Амстор" на тот момент достигали 300млн. долл., 85% из которых являлись кредитными обязательствами в американской валюте. Сам Вагоровский был под следствием за контрабанду и подделку документов, это стало логичным завершением попыток вести бизнес "в чёрную".Понятно, что Новинский особо не горел желанием приобретать такой сомнительный актив. Тем не менее, настойчивость старшего Вагоровского, в совокупности с заверениями Шифрина, в конце концов увенчались успехом, и в декабре 2009 года олигарх согласился стать партнером сети.

Собственно,сама сделка,закрепленная соответствующим меморандумом, предусматривала предоставление Смарт-Холдингом серьезной поддержки на пополнение "оборотки", а также гарантий по кредитам в обмен на 70% долевое участие (Шифрин и Вагоровские передали Смарт-Холдингу 45% и 25% доли соответственно, сохранив в своей собственности по 15% группы). Сегодня в своих интервью младший Вагоровский заявляет, что Новинский не выполнил своих обязательств по договору, якобы братьям было обещано 110 млн долл. Но журналисты "раскопали" договор между будущими партнерами.

Эти колоссальные суммы (с точки зрения конъюнктуры рынка и отрицательной стоимости компании) там естественно не фигурируют, а принимая во внимание текст договора, покупатель даже перевыполнил обязательства, о чем свидетельствует информация ниже.

Стремительное развитие

По данным источников в МВД, которое расследует конфликт между акционерами и собрало широкую доказательную базу, на протяжении 2009-2011 гг. Новинский влил в сеть живыми деньгами около 30,5 млн. долл., и это без учета поручительств на сумму 50 млн. долл.компаний Смарт-Холдинга перед банками (т.е. всего более 80 млн долл.).

Эти деньги предоставлялись "Амстору" как на безвозвратной, так и возвратной основе и расценивались мажоритарием, как необходимый акционерный заем для развития группы компаний. При этом, нераспределенная прибыль, львиная доля которой причиталась тому же мажоритарному партнеру, реинвестировалась в развитие сети. Смарт-Холдинг ни разу не распределял дивиденды "Амстора".

Благодаря этой поддержке к 2011 году финансовое положение сети стало устойчивым, основной портфель кредитов был реструктуризирован, а размер долговых обязательств, номинированных преимущественно в долларе, за период 2010-2013 гг. сократился на 55 млн. долл. С 2010 года сеть, до этого будучи сугубо региональным оператором, базируясь преимущественно в Донецком и Запорожском регионах, при поддержке мажоритария начинает экспансию на другие регионы Украины.

Открытие в 2012 году первого магазина в столице дает ей право позиционироваться уже в статусе национального оператора. К 2012 году "Амстор" прочно закрепляется в топ-10 ритейлеров Украины по показателям прибыльности и торговым площадям. В период с 2009 по 2013 количество магазинов под брендом "Амстор" выросло с 23 до 38. В дальнейшем планировался выход на рынок Западной Украины. Стоимость совокупных активов компании на начало 2014 года оценивалась в сумму около 200 млн долл. (по курсу 8).

Характерно, что на протяжении всего периода партнерства со Смартом Вагоровские, получая немалую финансовую поддержку мажоритария, фактически продолжали единолично управлять сетью. Позициябратьев в общении с холдингом, как и в случае с Шифриным, была проста – мол, мы создали эту сеть и знаем, как она работает. Менеджеры,назначаемые в компанию Смарт-Холдингом и наделенные функциями контроля бизнеса,разными способами изолировались от финансовой и юридической информации.

Отчасти это стало возможным ввиду доверительных отношений старшего Вагоровского с Вадимом Новинским. Владимиру он стал даже крестным отцом. Нужно сказать, что этим доверием Вагоровские пользовались довольно умело.

Наполеоновские планы

Так было до 2013 года. Но на каком-то этапе у Владимира Вагоровского возникает "гениальная" идея установить полный контроль над окрепшим бизнесом, оставив ни с чем назойливого мажоритария.

Вагоровскому, видимо, было очень трудно смириться с ролью младшего партнера в компании, которую он развивал, ловко пользуясь доверием и, что самое главное, немалыми деньгами партнеров. По всей вероятности, где-то к концу 2013 года братья разрабатывают четкий план, как перевести все направления ГК "Амстор" (ритейл, дистрибуция, недвижимость (торговые центры) и строительство (спецтехника)на свои компании. Они начинают его планомерную реализацию. Идея была проста – вывод бизнеса на новые, полностью подконтрольные Вагоровским структуры, с сохранением долговой нагрузки на старых компаниях, мажоритарием в которых числился Смарт-Холдинг. К слову, интересы Шифрина, с его 15% и потраченными 77 миллионами долларов, при таком раскладе учитывать также явно не планировалось. Об этом свидетельствуют хотя бы тот факт, что в разгар конфликта Шифрин выступил на стороне Новинского.

История аферы

Приблизительно в марте 2014 года Вагоровские без уведомления старшего партнера создают компанию OOO "Амстор Трейд", которая, по их задумке, должна была стать новой головной компанией сети, на которую постепенно уйдет не только бизнес ритейла, но вся принадлежавшая ГК недвижимость и транспорт. Хитрость заключалась в том, что название новой компании было практически идентично той, создание которой было одобрено набсоветом мажоритария за полгода до этого. В названии не хватало лишь маленького дефиса. Согласованное юрлицо называлось ООО "Амстор-Трейд".Это усыпляло бдительность мажоритария и существенно упрощало задачу объяснения перед ним своих последующих действий. Так, например, было с долгосрочной арендой 5-ти магазинов у сети "Сарепта". Вагоровский получил разрешение у набсовета холдинга на эту операцию стоимостью 35 млн грн. Эти деньги были взяты из оборота ООО "Торговый дом "Амстор".

Покупателем должна была выступать "Амстор-Трейд", однако фактическим контрагентом по этой сделке выступил "бездефисный" клон Вагоровского. Для пополнения капитала этой пустышки в последующем Вагоровские проводят ряд сомнительных, с точки зрения закона, денежных операций. Одной из таковых,например, была покупка торговым домом "Амстор'по указанию Вагоровского "мусорных" ценных бумаг у некой компании ООО "Ланцелот" за 15 млн грн. Указанные средства после ряда псевдосделок, проведенных за один день, в конечном итоге, попали в качестве ссуды на счета новосозданного "Амстор Трейд".

Это был своеобразный стартовый капитал, который использовался для институализации клона (получение лицензий, разрешений и пр.). В этот же период Вагоровские создают искусственную задолженность ООО "Амстор" перед своей "Амстор Трейд". За ООО "Амстор" числилась вся недвижимость, принадлежавшая группе компаний (ГК) (где у Вагоровского была миноритарная доля),в том числе, основные активы – торговые центры. В будущем, в случае банкротства ООО "Амстор", новая структура могла бы легко претендовать на все ТЦ.

К слову, не забывают в этот период Вагоровские и о более насущных, жизненных вопросах. Так, например, по данным СМИ на протяжении 2014 года ТД "Амстор" по указанию Вагоровских перечислил частями 24 млн грн. в пользу некой компании "Фоксвипеймент", учредителем которой являлась гражданская жена старшего Вагоровского Валерия Бондаренко и ее мать.

Далее эти средства в виде ссуды были переданы Вагоровскому для приобретения квартиры в элитной столичной высотке по ул. Грушевского в Киеве. Мы уже упоминали эту высотку в начале статьи, она фигурировала на сайте журналистских расследований "Наші гроші". Также Владимир Вагоровский за счет средств "Амстора" приобрел лично для себя элитный Mercedes стоимостью 1,8 млн грн. Далее этот автомобиль был продан "Амстором" водителю Вагоровского за 550 тыс. грн. Это была фиктивная сделка, с целью оставить в личном пользовании дорогой автомобиль.

Со временем на'Амстор Трейд'Вагоровского переводится весь cash-flow ГК, а поставщиков и партнеров приучают к работе с новым контрагентом. Юристы и менеджеры Вагоровских проводят доверительные беседы с бдительными поставщиками, заверяя, что новая компания "белая", не смотря на уставной капитал в несколько тысяч гривен, и теперь работа будет вестись только через нее. По данным сотрудников сети, в этот период поступавший от поставщиков в магазины товар уже приходовался на "Амстор Трейд". Т.е. создавалась своеобразная параллельная реальность с целью последующего банального "кидка" старшего партнера. Для сокрытия своих действий братья отключили предприятия ГК "Амстор" от системы 1С. Старший Вагоровский искусственно создает ситуацию, при которой компании, в которых он является миноритарием, перестают рассчитываться с банками по кредитам (с лета 2014 г.) и поставщиками за товар (с осени 2014), формируя многомиллионные задолженности. В последствие он будет "отправлять" всех кредиторов в Смарт-Холдинг, дескать все деньги там.

Сделка с дьяволом

Тем временем, ситуация на Востоке страны существенно ухудшалась. Понимая, чтов "мутной воде легче рыбу ловить", окончательный отбор бизнеса братья начали с 18-ти магазинов в зоне АТО. В октябре 2014 года они без ведома мажоритарного акционера регистрируют в Донецке компанию "Премиумторг", директором которой назначается Ольга Лобода, родственница жены приближенного к Вагоровским теперь уже бывшегоIT-директора ГК "Амстор" Сергея Черкасова. Зарегистрированная также в соответствии с украинским законодательством компания фактически работает в правовом поле ДНР. Об этом свидетельствовали как чеки, которые выкладывались в соцсети в декабре 2014 года рядовыми покупателями, так и документы, обнаруженные впоследствии милицией в ходе обысков у экс-менеджеров "Амстор".

Понятно, что выручка по этим магазинам нигде официально не проходила, говоря попросту – присваивалась. По оценкам Смарт-Холдинга, речь может идти о суммах порядка 100 млн грн.О схемах работы на оккупированной территории также писали журналисты Forbes(Украина), которым попала в руки распечатка электронного письма регионального менеджера в Запорожье Елены Сметаны, где она сообщает директорам супермаркетов "Амстор", что с этого дня все операции в зоне АТО переводятся на компанию "Премиумторг" (создана в октябре 2014 года), а в Украине – на компанию "Амстор Трейд" (создана в марте 2014‑го).

Проводником и консультантом в "дебрях" налогового законодательства несуществующей республики "ДНР" для Вагоровских стал их давний приятель Вадим Бондаренко – человек входивший в тесный круг бежавших "младореформаторов" Виктора Януковича. Интересный факт, что Бондаренко через свою мать Нину Ивановну, являлся соучредителем компании-прокладки ООО "ПКФ Рекком", директором в которой некогда числился небезызвестная личность, некогда "сепаратист №1" Павел Губарев.

Характерно, что возглавлявший донецкую налоговую Бондаренко помогал Вагоровским в налоговых делах и ранее, за что получал щедрое вознаграждение. Так еще в 2012 году Вагоровские покупают для него за счет средств ООО "ТД "Амстор" дорогой седан BMW 7, Бондаренко в свою очередь в качестве благодарности "уклоняет" их от налогов. Теперь же, входивший в "высокие кабинеты" ДНР, Бондаренко организовывает для Вагоровскиханалогичнуюналоговую "крышу", но уже в непризнанной республике.

Перевод магазинов в зоне АТО на новую компанию без ведома мажоритарного акционера дал повод СБ и финконтролерам от Смарт-Холдинга более внимательно "посмотреть" на деятельность миноритария. К тому же, работников в спешном порядке Вагоровские стали заставлять писать заявления о переводе в подконтрольные им юрлица. Все вышеуказанные факты мошенничества были вскрыты. Вагоровский сначала пытался оправдываться, придумывать ряд доводов, почему он поступил тем или иным образом, а затем вообще ушел со связи. Одновременно он продолжал реализовывать схемы по присвоению бизнеса. Особенно активно он развернулся в зоне АТО.

Участники рынка, да и просто обыватели летом 2014 года недоумевали каким образом сеть продолжает функционировать и наполняться продуктами во время развернувшихся на территории Донбасса широкомасштабных боевых действий. Как она выстраивает взаимоотношения с незаконными вооруженными формированиями? Секрет был прост.

По свидетельствам, полученным от одного из экс-менеджеров компании, приближенного к Вагоровским и находившегося на тот момент непосредственно в Донецке, речь шла о прямом финансировании террористов. Непосредственным "коммуникатором" в данном вопросе выступал региональный руководитель сети Вячеслав Глизнуца. Именно о нем шла речь в сообщении МВД, которое было размещено на сайте правоохранителей.

Именно он по указанию старшего Вагоровского снабжал продуктами и сигаретами боевиков, стоявших летом на блок-постах в Донецке и Горловке. Продукты брались прямо со складов "Амстора". Документально эти поставки не оформлялись. Все списывалось как брак, бой или испорченный товар. По словам собеседника, в июле 2014 года руководитель строительного крыла ГК "Амстор" Владимир Коробков по указанию Вагоровского передал в пользование "ополченцев" "Форд Транзит".

В последующем эту машину, оснащенную тяжелым стрелковым вооружением, неоднократно видели на территории Донецка. В знак благодарности за подаренный микроавтобус руководство ДНР выдало Глизнуце В.А. спецпропуска для транспортных средств. Они использовались для беспрепятственного передвижения по временно оккупированным территориям. На некоторых документах красовалась подпись нынешнего главы террористической "ДНР" Александра Захарченко. Дело, конечно же, не ограничивалось сугубо продуктами, сигаретами и транспортом.

Порой за беспрепятственный проезд и неприкосновенность магазинов террористам платили банально "кэшем", утверждает бежавший от расправы и скрывавшийся в Запорожье менеджер компании среднего звена. Из недавнего пресс-релиза МВД стало известно, что такое "плодотворное" сотрудничество с боевиками продолжалось и осенью-зимой 2014-1015 гг. Глизнуца не без ведома Вагоровских, взял на фактическое содержание батальон "Кальмиус" и другие подразделения, в своё время штурмовавшие легендарный донецкий аэропорт.

В этот период, помимо беспрепятственного проезда и торга, власти ДНР в качестве бонуса разрешают магазинам Вагоровскихзанимать площадки других торговых сетей, временно прекративших деятельность на оккупированной территории.

Все эти факты, фигурируют в уголовных делах, возбужденном управлением СБУ в Запорожской области, а позже главным следственным управлением МВД Украины. В обоих случаях формулировка дел звучит как "финансирование терроризма". Глизнуца предъявлено подозрение и он объявлен в розыск. Забегая вперед, отметим, что позднее управляющей компанией магазинов по ту сторону разграничения станет компания "Мультиторг" (учредитель – приближенный к Вагоровским юрист Руслан Захаров).

Компания якобы имела московские корни. Но насколько это отвечает действительности – вопрос, поскольку это мог быть защитный ход Вагоровских от уже положивших глаз на сеть деятелей "молодой республики".

Совсем недавно всплыл еще один интересный эпизод, указывающий на плотную инкорпорированность Вагоровских в круг людей, сыгравших немаловажную роль в становлении псевдореспублик на Востоке страны. При обыске в рамках уголовного дела вышеупомянутой столичной квартиры Вагоровского старшего на Грушевского,сотрудники МВД обнаружили наградной пистолет SIG-Sauer P229, документы на который, были подписаны бывшим главным милиционером Донецкой области, фактически сдавшим Донецк террористам, Романом Романовым. Напомним, по словам известной журналистки Сони Кошкиной, Романов был тем персонажем, который буквально за руку заводил Павла Губарева на последнее заседание тогда еще легитимного Донецкого облсовета.

По данным источников в МВД, этот боевой пистолет был приобретен старшим Вагоровским, опять-таки по незаконной схеме, в одной известной украинской оружейной компании и позже легитимизован при помощи Романова в качестве наградного.

Кульминация конфликта

В зоне АТО у мажоритарного акционера "руки были связаны", а вот на территории, которую контролируют украинская власть, Смарт-Холдинг провел ряд действий, которые позволили ему защитить бизнес. В декабре 2014 года на собрании участников, происходит отстранение Вагоровских и менеджеров с ним с вязанных от управления группы компаний "Амстор". И под Новый год юристы мажоритария посетили все ТЦ "Амстор", чтобы объявить управляющим о смене менеджмента.

Вагоровские, как показали последующие события, были к готовы к такому ходу. Магазины захватили вооруженные люди, которые пробыли в ТЦ до 9 января 2015 года. За это время была похищена кадровая и финансовая документация, в т.ч. трудовые книжки работников, вывезена выручка, полностью разрушена IT-инфраструктура.

Кроме того, незадолго до открытой стадии конфликта, получившей широкое освещение в прессе, Вагоровским удается реализовать ряд принципиальных пунктов своего плана. Вдекабре 2014 происходит незаконная "продажа" за 3 млн грн торговой марки "Амстор" компании ООО "Трейдкоммерц". В этот же период происходит "продажа" и "переоформление" товарно-материальных ценностей и оборудования магазинов "Амстор" на компанию ООО "Компания "Укрлизпостач", которая в дальнейшем перепродает их компаниям ООО "МДМТОРГ" и ООО "Энерго-консалт". И "Трейдкоммерц", и две последние "фирмочки" связаны с компанией ООО "Несторг", контроль над которой полностью принадлежит Владимиру Вагоровскому.

В органах управления этих компаний фигурируют экс-юристы и экс-менеджеры "Амстора", оставшиеся верными Вагоровским. Все эти схемы реализовывались группой юристов и менеджеров, во главе с Дмитрием Минаевым. Именно его фамилию озвучил один из юристов, который решил покинуть группировку Вагоровского и активно сотрудничает со следствием. По его словам, все эти сделки были фиктивными, поскольку живые деньги при перепродажах компании не получали, а связь между самими компаниями в уставных капиталах была оформлена залоговыми схемами. Об этом стало известно позже, только в ходе расследования правоохранителей.

Аналогичные схемы использовались при выведении автотранспорта и дорогой спецтехники, числившихся за компаниями группы. В этих "схемных" сделках с некоторыми отличиями были задействованы те же компании, которые в конечном итоге были связаны все с тем же "Несторгом", Методы вывода были стандартными – подделка документов задним числом, коррумпирование чиновников и прочее. Так, например, было с 39 единицами автотранспорта и спецтехники ООО "Транс-Буд" (ГК "Амстор"), обнаруженной милицией на автостоянке в Запорожье. Технику стоимостью 17 млн грн, якобы проданную ООО "Консолидированная строительная компания" (в руководстве числится все тот же Руслан Захаров), при помощи правоохранительных органов пытались незаконно изъять и перепродать третьим компаниям.

Как было установлено впоследствии, технические паспорта на эту спецтехнику были выданы компании "КСК" в так называемой "ДНР" Донецким экспертно-техническим центром Госгорпромнадзора уже после того, как из Донецка было эвакуировано региональное управление Госгорпромнадзора Украины. При этом, были подделаны печати и подписи должностных лиц разрешительного органа.

Но еще более забавный момент касательно техники ГК произошел гораздо ранее. В апреле 2014 года в разгар событий, связанных с аннексией Крыма, Вагоровские подделав решения высших учредительных органов сети "Амстор" и без ведома основных собственников группы, переместили 54 единиц специальной строительной техники ООО "Транс-Буд" на территорию Крыма. Там техника была передана в уставный фонд ООО "Крымский пассаж" в обмен на 65% доли в указанной компании. Учредителям и основным собственником ООО "Крымский пассаж" является Наталья Лапенко, – сестра депутата горсовета Симферополя от Партии регионов, рьяно поддерживавшего сепаратистов и впоследствии вошедшего в правление общественной организации "Опора России" – Сергея Лапенко.

Таким образом Вагоровские, вероятно, рассчитывали поучаствовать в грандиозном развитии инфраструктуры Крыма, после его незаконной аннексии Российской Федерацией. Однако эти планы не были реализованы поскольку несостоявшийся партнер Лапенко пользуясь связями в окружении самопровозглашенного лидера Крыма Сергея Аксенова попросту присвоил всю технику себе.

Сегодня вся техника стоимостью свыше 3,5 млн. долл. и часть из которой находится в залоге банка ПУМБ, находится на территории оккупированного полуострова. Поговаривают, что ее планируют активно задействовать в грандиозном "прожекте" по строительству нового терминала аэропорта "Симферополь".

Все эти факты уже стали достоянием правоохранителей, поэтому Вагоровский не спешит пока возвращаться из-за границы, откуда он до сих пор руководил своей группировкой.

Развязка конфликта

А что же торговые центры "Амстор" и трудовые коллективы? Несмотря на противодействие Вагоровских Смарт-Холдингу удалось восстановить инфраструктуру сети. Заново также восстанавливалась вся документация, лицензии и др. Генеральный директор Смарт-Холдинга Алексей Тимофеев отметил: "Мы проделали большой объем работ по восстановлению инфраструктуры торговой сети и поиску со-инвесторов для ее развития. СМАРТ-ХОЛДИНГ сохранил коллективы торговых центров и инвестировал в перезапуск магазинов более 150 млн грн".

Недавно Смарт-Холдинг опубликовал заявление, что достигнуто соглашение с FOZZY GROUP о реализации совместного проекта по возобновлению работы торговой сети "Амстор" в полном объеме. Речь идет о магазинах, которые находятся вне зоны АТО. Магазины будут работать под брендом "Сільпо", при этом, торговые центры "Амстор" сохранят свое оригинальное название.