Грязные российские деньги: Danske Bank закрывает филиалы в России и еще двух странах
Отмечается, что после признанного "серьезного случая возможного отмывания денег" в отделении банка в Эстонии он какое-то время надеялся продолжить работу в трех странах Балтии и России, но "теперь Danske Bank решил закрыть все эти виды деятельности". Делается это в соответствии со стратегией банка по борьбе с отмыванием денег, заявили в учреждении.
Как сообщала "ДС", Финансовая инспекция Эстонии вынесла предписание Danske Bank закрыть все свои отделения в этой балтийской стране.
Напомним, эстонский филиал банка был главным каналом по отмыванию денег, которые украли из бюджета РФ по схеме хищения $230 млн, о которой рассказал погибший в СИЗО Сергей Магнитский.
Глава Hermitage Capital Уильям Браудер заявлял, что с одного из счетов в Danske Bank деньги переводились на швейцарский счет, принадлежащий "связанному с Путиным человеку". Браудер в Twitter сообщал, что средства из Danske Bank получал виолончелист и друг президента РФ Владимира Путина Сергей Ролдугин.
23 января агентство Bloomberg сообщило, что Федеральная резервная система США в рамках дела об отмывании многомиллиардных сумм с помощью эстонского филиала Danske Bank проведет проверку деятельности немецкого Deutsche Bank, через который, по большей части в США, проходили средства из Danske Bank.
