Банкиров "Укргазбанка" Хелемского и Василец обвинили в "схеме" вывода 19 млн евро в пользу экс-регионала
Члены кредитного комитета "Укргазбанка" Геннадий Хелемский и Наталья Василец были задействованы в выводе из государственного учреждения почти 19 млн евро в пользу компании семьи бывшего губернатора Волынской области времен Виктора Януковича Александра Башкаленко
Об этом говорится в материале Апостроф, передает "ДС".
Согласно данным судебных документов, четыре года назад, а именно в конце декабря 2020 года между государственным "Укргазбанком" и ООО "Нексттрейд" был заключен кредитный договор на 25 млн грн сроком три года. "В июле 2023 года должностные лица ООО "Нексттрейд", не намереваясь в дальнейшем выполнять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью завладения денежными средствами банка, обратилось к последнему с просьбой открытия в рамках действующего договора непокрытых аккредитивов общей суммой 30 млн евро", — говорится в судебном решении. Вероятную махинацию, по словам и. о. главы правления "Укргаза" Родиона Морозова, разоблачили внутри банка в апреле 2024 года. Провели расследование и подали заявление в полицию.
Схема заключалась в том, что компания попросила увеличить аккредитив – особый вид кредита, когда определенная сумма средств "бронируется" по конкретному контракту или поставщику и выплачивается по его требованию, а должником по ссуде является получатель товара. "Нексттрейд" попросила открыть аккредитив в пользу словацкой компании NextTradeEurope s.r.o. для оплаты по контракту с купли-продажи природного газа. Банк пошел на это и открыл аккредитивы на словацкую фирму, а впоследствии – перевел ей деньги. По состоянию на сегодняшний день задолженность перед "УГБ" превышает 18,8 млн евро.
Кроме плачевного финансового состояния заемщика и непоставок газа по контрактам, еще одним "красным флажком" для банка должно стать прямое родство "Нексттрейда" и NextTradeEurope s.r.o. С 2016 по 2020 год украинской фирмой руководил человек по имени Сергей Васильевич Воевода, футболист из Луцка, который в 2015 году баллотировался в местный совет от Оппозиционного блока.
Волынское расследовательское издание "Сила правды" называет Воеводу вероятным подставным лицом семьи бывшего губернатора Волынской области времен Януковича – Александра Башкаленко. В 2020 году, когда заключался первый кредитный договор с "Укргазбанком", компанию переписали напрямую на сыновей и жену экс-губернатора. Согласно данным словацкого реестра, Сергей Воевода также с 2020 года является основателем NextTradeEurope s.r.o.
Согласно фабуле уголовного производства, должностные лица "Укргазбанка" (кредитный комитет) якобы не знали о преступных намерениях "Нексттрейда". Но опыт банкиров почти исключает возможность такого неведения. Например, Геннадий Хелемский — "имел репутацию одного из ключевых банкиров страны, отвечал за успешные контракты "Укргазбанка" с ЕБРР, Всемирным банком, IFC и другими международными финансовыми учреждениями", — пишет о нем "ZN". По данным издания, финансист, уже в качестве сотрудника ДТЭК, якобы находится сейчас в командировке в одной из стран ЕС. Хелемского считают человеком экс-главы правления НБУ Кирилла Шевченко, также возглавлявшего "Укргаз" (подозревается НАБУ в хищении средств банка, сейчас скрывается в Австрии). Василец несколько лет назад была одним из претендентов на должность председателя правления "Укргазбанка" по квоте Шевченко. Вместе они работали в банке "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. В "Укргазе" Василец работает с 2014 года. Среди других фигурантов также называют Тамару Савощенко, которая также является фактической креатурой Шевченко – ее муж Олег Савощенко работал с экс-председателем НБУ в Терра Банке, а впоследствии стал директором департамента дистрибуции в Укргазбанке по квоте того же Шевченко.
"Обыски у руководства банка проводила не полиция, которая начинала расследование, а НАБУ. А это значит, что они, вероятно, уже фигурируют в деле как подозреваемые. Можно предположить, что речь идет именно о хищении государственных средств, а не об обычной "небрежности" кредитного комитета рядового коммерческого банка. Кроме того, не лишним будет судиться и со словацкой фирмой. Пока что реальной мерой влияния, которая была предпринята в отношении фигурантов дела, является арест счетов "Нексттрейда", который, очевидно, является временным. Более того, от этих мер семья луцкого предпринимателя точно не оскудеет, ведь ей и дальше принадлежат ряд торговых и жилых объектов в регионе, а также энергетический бизнес", — говорится в материале.
