"Трейд Коммодити" обанкротила связанную с ней компанию, - СМИ
Процедура банкротства была объявлена судом 17 апреля по заявлению самой компании. Решение объявить банкротство было принято ее учредителем еще в 7 февраля. Затем "Укр Петрол" непосредственно перед подачей соответствующего заявления в суд сменил название на "Амлис".
Связь "Укр Петрол" (он же со средины марта 2018 г "Амлис") с компаниями группы "Трейд Коммодити" прослеживается как через поставки топлива и компонентов в адрес связанных компаний, так и через общих менеджеров и управленцев.
В частности, 50% ООО "Укр Петрол" ранее принадлежало Сергею Евтягину, он же был главой ООО "Нефтехимтрейд". 100% ООО "Нефтехимтрейд" владеет Дмитрий Мозуль, который, в свою очередь, был директором ООО "Керимутес", которым на тот момент владел нынешний директор "Трейд Коммодити" Вадим Майко.
Кроме того, в "Укр Петроле" ранее был трудоустроен Станислав Аркаев - учредитель и директор недавно обанкротившегося "Химпродторг лтд".
ООО "Укр Петрол" прекратил импорт нефтепродуктов и участие в тендерах в конце 2016 г. Это совпало во времени с уголовным расследованием полиции в отношении компании по подозрении в незаконном изготовлении топлив.
В течение 2015-2016 гг. "Укр Петрол" импортировал 12 тыс. т топливных компонентов и присадок, 11 тыс. т ДТ, 2 тыс. т бензинов и реактивного топлива. На смену "Укр Петролу" в качестве поставщика и импортера топлив пришло вышеупомянутое ООО "Химпродторг лтд".
В системе ProZorro сохранились копии справок с подписью Майко, подтверждающих поставки "Укр Петрол" МТАЭ и МТБЭ в адрес ООО "Трейд Коммодити".
В рамках процедуры банкротства ООО "Укр Петрола" как и в случае с "Химпродторг ЛТД" о своих кредиторских требованиях заявили те же две компании - "Август Пром" (оптовый торговец топливом и поставщик ДТ для "Укрзализныци") и "Мета Ойл" (управляет сетью АЗС SKY).
Напомним, Верховный суд Украины отказал Министерству обороны во взыскании 3 100 736 грн с компании "Трейд Коммодити".
11 апреля директора компании "Трейд Коммодити" Вадима Майка и неформального главу Владимира Гарькавого объявили в международный розыск.
Как сообщала "ДС", Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства обороны в деле "Трейд Коммодити" по закупке топлива для нужд ведомства. 28 марта 2018 этим лицам и их адвокатам открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.