"Офшорный скандал:" В США вводят новые финансовые правила

Данные меры являются частью усилий Белого дома по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег

Администрация президента США на фоне "панамского скандала" объявила о новых финансовых правилах, которые должны заставить компании раскрывать больше информации об их владельцах. Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на "Голос Америки".

По данным издания, данные меры являются частью усилий Белого дома по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.

Как сообщается, министр финансов США Джейкоб Лью призвал Конгресс принять закон, который повысит прозрачность банковской системы США и поможет правоохранительным органам отследить тайных владельцев компаний.

Новый закон обяжет компании знать своих владельцев, раскрывать перед налоговыми органами сведения о них и предоставлять правоохранительным органам доступ к такой информации.

"Незаконная финансовая деятельность является серьезной проблемой для Соединенных Штатов и наших партнеров по всему миру, - отметил Лью в письме лидерам Конгресса. - Дополнительная законное основание необходимо для того, чтобы максимально усилить позиции США для борьбы с недобросовестными игроками, которые стремятся скрыть свои финансовые операции и уклониться от выполнения своих налоговых обязанностей".

Как пишет издание, недавно Минфин США завершил работу над так называемым правилом "надлежащей проверки клиента", которое указывает, как банки должны вести учет того, кто владеет компаниями, которые используют их услуги.

Второе предложенное правило закроет лазейку, которая позволяет узкому классу компаний с иностранным участием избегать отчетности перед налоговыми органами.

Кроме того, министр финансов призвал ратифицировать восемь налоговых договоров, находящихся на рассмотрении в Сенате.

Напомним, 3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал доклад об офшорах, основанный на 11,5 млн попавших в распоряжение журналистов документах. Поиском и изучением этих материалов больше года занимались члены ICIJ, немецкой Sueddeutsche Zeitung и десятков других изданий. В этих документах упоминается президент Украины Петр Порошенко и офшорные компании, принадлежащие приближенным к президенту России Владимиру Путину.

Как сообщала "ДС", позже министры финансов Германии, Великобритании, Испании, Италии и Франции (так называемая европейская G5) призвали создать "черный список" офшоров.

По данным ООН, в 2015 году компании вывели в офшорные финансовые центры $221 млрд. Поток средств, которые были направлены в офшоры в прошлом году, значительно вырос по сравнению с 2014 годом, вновь достигнув уровней 2012-2013 годов.