Госфинмониторинг арестовал 300 млн грн на зарубежных счетах судьи Высшего хозсуда
Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-службу Госфинмониторинга.
В частности, службе удалось установить, что данные компании зарегистрированы в Панаме и Лихтенштейне и имеют счета в банках княжества и Латвии, на которых в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денег сомнительного происхождения
"Установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей Председателя Высшего хозяйственного суда Украины", - говорится в сообщении.
Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 млн. швейцарских франков.
Материалы совместного финансового расследования Госфинмониторинга Украины и Финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 года переданы в Генеральную прокуратуру Украины.
Между тем, по информации Левого берега, среди действующих судей Высшего хозсуда, которые ранее занимали должность замглавы этого суда, есть скандальный судья Артур Емельянов.
Читайте также:
Как сообщала "ДС", экс-руководителю Высшего хозсуда Артуру Емельянову были выдвинуты обвинения, связанные с подкупом судей перед выборами весной 2014 года.
