НБУ обязал банки раскрывать данные о реальных собственниках
В частности, Нацбанк постановил подать данный перечень в срок до 29 мая 2015 года в электронном виде в формате EXCEL.
"Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую регулятору для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком", - говорится в документе.
Также отмечается, что государство, территориальная община, а также международная финансовая организация, с которой правительство Украины заключило договор о сотрудничестве и для которой в соответствии с законами Украины установлены привилегии и иммунитеты, не могут считаться связанными с банком лицами.
"Лицо считается связанным с банком, если банк в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления Национального банка об определении связанного с банком лица не докажет обратного", - отмечает НБУ.
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Напомним, ранее Нацбанк приветствовал принятие ВР проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно условий возврата срочных депозитов)", согласно которому банкам разрешено не возвращать депозиты досрочно.
