Киевская полиция взялась за кировоградских аграрных баронов
Депутат Верховной Рады, экс-регионал Станислав Березкин, который сейчас является членом группы "Партия "Возрождение", получил немалый повод для беспокойства. Как выяснила "ДС", в середине января Печерский районный суд Киева санкционировал выемку документов на крупнейшем агропромышленном предприятии, влияние на которое сохранила семья нардепа из Кировограда - ООО "Протеин Продакшн". Указанная компания называет себя лидером рынка по глубокой переработке соевых бобов в Украине (продвижению наверняка способствует ее самобытный слоган "Мы не просто продаем шрот - мы его производим!"), и является частью кировоградской агропромышленной группы Greenstone. В последнюю входит также созданная недавно компания "Централ фарминг Юкрейн" которая выращивает зерновые и технические культуры на 32 тыс. га земель в Кировоградской, Николаевской, Черниговской и других областях Украины. При этом учредителем "Централ фарминг Юкрейн" является дочь Станислава Березкина Виктория, а главой Greenstone - его сын Максим.
По данным "ДС", выемка документов проходит в рамках уголовного производства, следствие в рамках которого ведет главное управление Национальной полиции в Киеве. Его инициатором стала группа банков во главе UniCredit Bank AG (Германия), ПАО "Укрсоцбанк" (Украина), VTB Capital PLC (Великобритания), Erste Group Bank AG (Австрия) и Societe Generale (Франция), подписавшим в 2012 г. договор об открытии кредитной линии на $255 млн с ЧАО "Креатив". Последняя компания была главной структурой одноименной кировоградской агропромышленной группы, основателем которой являлся Березкин и члены его семьи. Впоследствии лимит по кредитной линии был увеличен до $300 млн, а в синдикат банков-кредиторов вошли также ING Bank, Amsterdam Trade Bank, Credit Europe Bank и Intesa SanPaolo.
По мнению следователей, еще во время выполнения первого синдикатного договора (в 2009-2012 г. на сумму $150 млн c UniCredit Bank AG) руководство "Креатива" приняло решение "об отображении неправдивых сведений в финансовом учете". А именно - ведении "тройного" (налогового, финансового и управленческого) учета в рамках группы компаний с отображением "ручных" данных в зависимости от получателя указанной информации и желаемого результата. Для получения кредита "Креатив" заключил с ПАО "Укрсоцбанк" договоры о передаче в залог семян подсолнечника и подсолнечного масла, инспектировать наличие которых на складах должен был сюрвейер - компания "Балтик Контрол Юкрейн" одесского бизнесмена Сергея Ершова. "При фактическом отсутствии на складах заложенного имущества, (руководство) ЧАО "Креатив" и должностные лица "Балтик Контрол Юкрейн" подавали заведомо неправдивую информацию банку-агенту по обеспечению синдицированного кредита", - пришли к выводу в Национальной полиции.
Кроме того, в обход согласованной с кредиторами схемы, по которой экспортные операции группы "Креатив" исключительно с конечными покупателями должны были проходить через счета торговой компании Creativ Trading S.A. в Швейцарии, в "Креативе" была придумана "серая" схема торговли. В ее рамках были созданы три оффшора на Белизе - Quadra Commodities, Titan Ltd и Nidera B.V. Limited и налажена система "двойных поставок" - бестоварная (согласованная с о своими людьми в UniCredit Bank AG и Укрсоцбанке) и товарная - с указанными оффшорами.
Все это в итоге позволило банкам-кредиторам заявить, что у них есть основания подозревать Станислава, Максима и Викторию Березкиных как бывших бенефициаров в причастности "к организации вышеуказанных уголовно наказуемых деяний". Более того, банкиры осторожно намекнули, что возможно, к этим схемам в роли координаторов могли быть причастны и новые собственники группы "Креатив". Ими, как уже сообщала "ДС", в сентябре прошлого года стали девелопер Артур Гранц, близкий к давнему другу премьера Арсения Яценюка Андрею Иванчуку, и бывший председатель наблюдательного совета БТА Банка Рысбек Токтомушев. Последний незадолго до этого в интервью "РБК-Украина" заявил, что "Креатив" не без участия банков при предыдущих владельцах "переродился в кредитную пирамиду, которая может жить только за счет постоянных новых кредитов". Добавив, что банкиры на "Креативе" "как бы устроили для себя казино и играли там несколько лет. Теперь, когда казино закрылось, банкиры требуют выигрыш. Но в казино бывает и проигрыш".
Чем закончится это противостояние, пока сказать сложно. По заверению Токтомушева, основная сумма долга группы "Креатив", превышающего сейчас $600 млн, приходится на украинские госбанки во главе с Ощадбанком (его, как известно, возглавляет друг Яценюка Андрей Пышный). С ними у новых собственников группы еще в конце прошлого года, если верить Токтомушеву, наметился "более или менее конструктивный диалог" в вопросе реструктуризации. Иностранные банки, по данным "ДС", оказались менее податливы, свидетельством чего стало раскручиваемое с их подачи уголовное производство и иски к группе "Креатив" с требованием возмещения ущерба. А тот факт, что это зацепило созданную на базе осколков "Креатива" семьей Березкиных группу Greenstone, уже обеспечил немалую головную боль ее собственникам. И возможно, даже сумеет перечеркнуть их перспективы в агропромышленном бизнесе.
